Tag: lavagem de dinheiro
-
Operação da PF contra tráfico internacional de drogas cumpre 106 mandados em RO e outros oito estados
Tempo de Leitura: 2 minutosOrganização criminosa investigada usa pistas aeroportuárias em Rondônia para o tráfico de drogas, segundo a PF. Durante ação foram identificados “núcleos traficantes” nos estados do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará…
-
Inteligência financeira, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro são abordados em curso
Tempo de Leitura: 2 minutosWebinário foi realizado pela Escola Judiciária Eleitoral, em parceria com a Escola Superior da Magistratura Informações sobre investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro foram detalhadas em um…
-
Laboratório contra lavagem de dinheiro de MT tem destaque em encontro nacional de combate ao crime organizado
Tempo de Leitura: 2 minutosO evento aconteceu na quinta-feira (09.12), na sede da Polícia Civil do DF, em Brasília, e contou com a presença de mais de 100 servidores das Polícias Civil dos Estados…
-
Mato Grosso | Polícia Civil cumpre sequestro de R$ 33 milhões em bens de empresas investigadas por peculato e lavagem de dinheiro
Tempo de Leitura: < 1 minutosOs sequestros totalizaram o valor de R$ 33,5 milhões, entre veículos, imóveis e valores pertencentes às empresas Trimec Construções e Terraplanagem e Strada Incorporadora e Construtora Ltda., além de seus…
-
Rondonópolis | Gaeco faz operação que investiga cooperativa por contratos irregulares e lavagem de dinheiro
Tempo de Leitura: < 1 minutosO Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) realiza nesta manhã desta quinta-feira (20) a operação “Esforço Comum”. Além de Rondonópolis, a operação inclui também, Sorriso, Japorã (MS)…
-
PF cumpre mandados contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro em Mato Grosso
Tempo de Leitura: 2 minutosA operação tem alvos em 10 Estados brasileiros e na Europa. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Enterprise, na manhã desta segunda-feira (23), em…
-
PF cumpre mandado em concessionária da BMW e no Manso
Tempo de Leitura: 2 minutosInvestigações apontam uso de empresas ‘laranja’ e de fachada para lavagem de dinheiro por traficantes Polícia Federal deflagra operação “Status” em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro…
-
Padre Robson e Afipe usavam ‘laranjas’ e empresas de fachada para desvio de verba e lavagem de dinheiro, diz MP
Tempo de Leitura: 3 minutosNa decisão que ordenou mandados, MP faz vasta listagem de negócios atípicos da entidade com companhias de diversos ramos, como rádios e postos de combustíveis. Padre nega qualquer irregularidade. O…
-
Presidente da Câmara Cláudio da Farmácia recebe visita de cortesia do Japonês da Lava Jato
Tempo de Leitura: < 1 minutosO presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador Cláudio da Farmácia (MDB) recebeu na tarde de sexta-feira (09) na sala da presidência, uma visita de cortesia do ex-policial Newton…
-
Governo e MPE firmam convênio contra sonegação e lavagem de dinheiro em MT
Tempo de Leitura: 2 minutosO Governo do Estado e o Ministério Público Estadual (MPE) firmaram convênio para fortalecer a atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) com objetivo de combater a sonegação…
