Tag: lavagem de dinheiro
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PF realiza operação em 5 estados contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em regiões de fronteira
As investigações tiveram início depois da prisão de um piloto de avião envolvido no transporte…
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Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em investigação sobre bets e lavagem de dinheiro
Cantor é alvo da mesma operação que prendeu Deolane Bezerra O Tribunal de Justiça de…
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Operação Ragnatela desarticula núcleo de facção criminosa responsável por lavagem de dinheiro em casas de shows de Cuiabá
A investigação identificou que criminosos teriam adquirido uma casa noturna em Cuiabá, pelo valor de…
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PF desarticula banco criado por grupo criminoso para lavar dinheiro do tráfico no Pará
Entre 2022 e 2023, mais de R$50 milhões foram movimentados pela empresa, segundo o inquérito;…
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Operação prende 25 pessoas suspeitas de envolvimento na lavagem de mais de R$ 65 milhões em MT
Segundo a polícia, também foram cumpridos 29 mandados de buscas e apreensão, indisponibilidade de 33…
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Lotéricas de MT são investigadas pela PF por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
Durante o cumprimento de um mandado de busca, foi apreendido mais de R$ 96 mil…
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Ferrari, McLaren, Porsches e Fiat Uno: veja lista de R$ 25 milhões em veículos que eram usados por facção para lavagem de dinheiro
Segundo investigação da Polícia Civil de São Paulo, grupo comprava carros em nome de laranjas…
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Mato Grosso | Advogada é presa em segunda fase de operação que investiga grupo por lavagem de dinheiro
Gaeco ainda prendeu outras duas pessoas e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Primeira…
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Grupo que ostentava vida de luxo nas redes sociais é preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
De acordo com a Polícia Federal, quadrilha mantinha uma tabacaria e um bar para lavagem…
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Operação da PF contra tráfico internacional de drogas cumpre 106 mandados em RO e outros oito estados
Organização criminosa investigada usa pistas aeroportuárias em Rondônia para o tráfico de drogas, segundo a…
