Operação prende 25 pessoas suspeitas de envolvimento na lavagem de mais de R$ 65 milhões em MT

Segundo a polícia, também foram cumpridos 29 mandados de buscas e apreensão, indisponibilidade de 33 imóveis, sequestro de 45 veículos e bloqueio de 25 contas bancárias. Vinte e cinco pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento na de lavagem de mais de R$ 65 milhões, na manhã desta terça-feira (2), durante a […]

Lotéricas de MT são investigadas pela PF por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas

Durante o cumprimento de um mandado de busca, foi apreendido mais de R$ 96 mil em espécie. Segundo as investigações, dentre os investigados pelos depósitos ilegais, há alvos de operações anteriores. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Bilhete Premiado, que investiga casas lotéricas por lavagem […]

Ferrari, McLaren, Porsches e Fiat Uno: veja lista de R$ 25 milhões em veículos que eram usados por facção para lavagem de dinheiro

Segundo investigação da Polícia Civil de São Paulo, grupo comprava carros em nome de laranjas para tornar dinheiro obtido com o crime em bens regularizados dentro da lei. Um homem com documento de CAC foi preso. Uma McLaren avaliada em R$ 2,3 milhões, uma Ferrari de R$ 1,3 milhão, vários […]

Mato Grosso | Advogada é presa em segunda fase de operação que investiga grupo por lavagem de dinheiro

Gaeco ainda prendeu outras duas pessoas e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Primeira fase da operação cumpriu 271 ordens judiciais. Uma advogada foi presa, nesta segunda-feira (3), durante a segunda fase da Operação Ativo Oculto, que investiga uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e ocultação de bens […]

Grupo que ostentava vida de luxo nas redes sociais é preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

De acordo com a Polícia Federal, quadrilha mantinha uma tabacaria e um bar para lavagem de dinheiro. Operação Trilha de Algodão foi deflagrada nesta quarta-feira (15). Um grupo que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais foi preso nesta quarta-feira (15) pela Polícia Federal por tráfico de drogas e […]

Operação da PF contra tráfico internacional de drogas cumpre 106 mandados em RO e outros oito estados

Organização criminosa investigada usa pistas aeroportuárias em Rondônia para o tráfico de drogas, segundo a PF. Durante ação foram identificados “núcleos traficantes” nos estados do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Tocantins. A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) a Operação Expansão em combate ao tráfico internacional de drogas […]

Inteligência financeira, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro são abordados em curso

Webinário foi realizado pela Escola Judiciária Eleitoral, em parceria com a Escola Superior da Magistratura Informações sobre investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro foram detalhadas em um webinário com o tema Análise de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), realizado na manhã desta terça-feira (18.10). A iniciativa é […]

Laboratório contra lavagem de dinheiro de MT tem destaque em encontro nacional de combate ao crime organizado

O evento aconteceu na quinta-feira (09.12), na sede da Polícia Civil do DF, em Brasília, e contou com a presença de mais de 100 servidores das Polícias Civil dos Estados e da Polícia Federal, tendo como objetivo a troca de experiências relacionadas à investigação financeira, principalmente contra organizações criminosas.A Polícia […]

Mato Grosso | Polícia Civil cumpre sequestro de R$ 33 milhões em bens de empresas investigadas por peculato e lavagem de dinheiro

Os sequestros totalizaram o valor de R$ 33,5 milhões, entre veículos, imóveis e valores pertencentes às empresas Trimec Construções e Terraplanagem e Strada Incorporadora e Construtora Ltda., além de seus sócios proprietários, e visam reparar o prejuízo causado ao Estado.A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Combate à […]

Rondonópolis | Gaeco faz operação que investiga cooperativa por contratos irregulares e lavagem de dinheiro

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) realiza nesta manhã desta quinta-feira (20) a operação “Esforço Comum”. Além de Rondonópolis, a operação inclui também, Sorriso, Japorã (MS) e Guaíra (PR). A operação investigação investiga a contratação de uma cooperativa para prestação de serviços terceirizados. Supostamente a cooperativa […]