Três funcionários terceirizados de uma multinacional do agronegócio, suspeitos de fraudar a classificação de grãos comprados pela empresa, foram presos nesta terça-feira (11) pela Polícia Civil, por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), em Lucas do Rio Verde. Conforme as investigações, os classificadores trocavam amostras de grãos e […]
Banco deve indenizar vítima de estelionato e outras fraudes
Advogado Fabricio Posocco aponta leis e teses jurídicas que asseguram esse direito Os bancos e os cartões de crédito são os alvos preferidos dos golpistas. Em pesquisa divulgada pela Serasa Experian, das 331,2 mil fraudes aplicadas no Brasil, em maio deste ano, 53,3% delas utilizaram indevidamente identidade para abertura de […]
Paguei com Pix, mas era golpe. Saiba como recuperar o dinheiro
Após denúncia de duplicação de notas fiscais e funcionários fantasmas, Gaeco faz buscas na Secretaria de Saúde de Sorriso
O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) cumpre mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (28), na Secretaria de Saúde de Sorriso, no médio-norte do estado. A operação ocorre após denúncias de esquema de duplicação de notas fiscais em pagamentos de ordens judiciais. Segundo o Gaeco, o prejuízo […]
TRE-MT torna inelegíveis ex-candidatas a vereadoras por fraude em cota de gênero
Provas dos autos demonstram que Sabrina Arquaz e Neli Tessari não fizeram campanha e não receberam votos O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) aprovou, por unanimidade, a inelegibilidade de Sabrina Aparecida Santos Arquaz e Neli Tessari dos Santos, por oito anos subsequentes às eleições de 2016, […]
PF combate fraudes na compra e registro de armas no estado do Rio
Investigação aponta que operador de esquema usou laranja para compor sociedade empresarial
Um dos operadores do posto “fantasma” era J.N.A.S, um dos principais responsáveis na organização criminosa que fraudou o fisco estadual A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), apurou que um dos principais operadores do esquema investigado na Operação Bomba Fantasma, sobre fraudes ao fisco estadual, […]
Operação cumpre sequestro de bens e suspende escritório de contabilidade usado para fraudar o fisco estadual
Uma arma, dezenas de munições, aparelhos eletroeletrônicos e documentos contábeis estão entre os materiais apreendidos pela Polícia Civil de Mato Grosso durante a Operação Bomba Fantasma, deflagrada nesta quarta-feira (06) para cumprimentos de mandados judiciais contra um grupo investigado pela Delegacia de Crimes Fazendários por fraudes contra o fisco estadual. […]
Operação cumpre 30 mandados judiciais contra grupo criminoso formado para fraudar o fisco estadual
Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Rondonópolis e Pedra Preta e em Goiânia (GO). A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (06), a operação Bomba Fantasma, para desarticular uma organização criminosa constituída por núcleos formados por empresários do segmento de combustíveis e empresas de […]
Polícia Civil e Ipem combatem fraudes em bombas de postos de combustíveis de Cuiabá e Várzea Grande
A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso deflagraram nesta quinta-feira (02) mais uma ação conjunta de combate a fraudes em bombas de combustível de postos de Cuiabá e Várzea Grande. Os policiais civis e fiscais estiveram em […]