Inteligência financeira, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro são abordados em curso

Webinário foi realizado pela Escola Judiciária Eleitoral, em parceria com a Escola Superior da Magistratura Informações sobre investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro foram detalhadas em um webinário com o tema Análise de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), realizado na manhã desta terça-feira (18.10). A iniciativa é […]

Mato Grosso | Operação da PF que prendeu servidor da Funai e cacique por garimpos ilegais em terras indígenas é concluída

A Polícia Federal concluiu nessa segunda-feira (28) a operação ‘Onipresente’ que investigava garimpos clandestinos e extração ilegal de madeira em terras indígenas de Mato Grosso. Durante a ação, que durou 15 dias, um servidor da Fundação Nacional do Índio (Funai), e um cacique foram presos suspeitos de participação no esquema. Em nota, […]

Mato Grosso | Apartamento avaliado em R$ 2 milhões de delator de esquema de desvio da Educação é leiloado

A Justiça está leiloando um apartamento que pertencia ao empresário Alan Malouf, no edifício Forest Hill, localizado às margens da Rodovia Emanuel Pinheiro, em Cuiabá, que foi entregue como ressarcimento pelos danos causados ao erário com o esquema de fraudes em licitações da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). O imóvel […]

Lista de beneficiados com auxílio exclusivo para servidores da Saúde tem até PM e fotógrafo em Cuiabá

Foi divulgado nesta segunda-feira (8) um relatório do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (Sindimed) sobre o pagamento do Prêmio Saúde, para médicos e profissionais da saúde pública. O documento foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pede mudanças na forma de pagamento do benefício. O relatório […]

Foragido da Operação ‘Cupincha’ que investiga esquema de corrupção em Cuiabá se entrega à Polícia Federal

O último foragido da Operação Cupincha, o empresário Liandro Ventura da Silva, se entregou nesta quinta-feira (4) à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor). Ele se entregou acompanhado por um advogado e será ouvido ainda nesta quinta-feira (04). As investigações apontam o envolvimento dele com o esquema […]

Ex-secretário e outros 2 suspeitos são presos por corrupção e lavagem de dinheiro com desvios de recursos da Saúde

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Cupincha, segunda fase da Operação Curare, de julho deste ano, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo o desvio de recursos públicos destinados à saúde. O ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, foi preso. Em Curitiba, foi preso o empresário Paulo Roberto […]

Empresa de pneus é suspeita de desviar mais de R$ 71 milhões com esquema de fraudes em licitações

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) cumpre, na manhã desta terça-feira (26), mandados contra um grupo suspeito de desviar mais de R$ 71 milhões de cidades goianas fraudando licitações em vendas de pneus. A Justiça autorizou 36 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva a […]

Ex-secretário, empresa e secretaria são alvos de operação da PF que investiga fraude na saúde em Mato Grosso

O ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Possas de Carvalho, uma empresa de distribuição de medicamentos e a Secretaria de Saúde de Cuiabá são alvos, nesta quinta-feira (30), da Operação Colusão, da Polícia Federal, que investiga fraude na saúde pública da capital mato-grossense. De acordo com a PF, a operação […]

Investigações evitam prejuízo de mais de R$ 500 milhões aos cofres públicos estaduais nos últimos 12 meses

Investigações realizadas pela Polícia Civil nos últimos 18 meses para apurar a prática de crimes de corrupção e contra administração pública resultaram no bloqueio de R$ 30 milhões em bens e valores de empresas e pessoas investigadas e evitou ainda um prejuízo de quase R$ 500 milhões aos cofres públicos. […]

Mato Grosso | Empresário apontado como líder de esquema em licitação de transporte é solto após duas semanas preso

Éder Augusto Pinheiro vai ser monitorado com tornozeleira eletrônica e está impedido de frequentar a Sinfra, a Ager e Sndicato de Empresas de Transporte e de manter contato com outros acusados de participação no esquema. O empresário Éder Augusto Pinheiro, alvo da operação Rota Final, da Polícia Civil, teve a prisão revogada […]