Tag: lavagem de dinheiro
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Presidente do Sindipetróleo diz à CPI da Sonegação que tem postos lavando dinheiro para facções criminosas em MT
Tempo de Leitura: 2 minutosAldo Locatelli prestou depoimento à CPI da Sonegação Fiscal nesta terça-feira (23). O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Mato Grosso (Sindipetróleo), Aldo…
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PF faz operação contra desvio de dinheiro no setor de energia elétrica
Tempo de Leitura: < 1 minutosA Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (11) a operação “E o vento levou” para apurar desvio de dinheiro da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), concessionária de energia elétrica. Nesta…
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Diretoria abre edital de seleção de policiais para o Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro
Tempo de Leitura: < 1 minutosAs inscrições para o preenchimento de três vagas, bem como cadastro de reserva, iniciam nesta segunda-feira (18) e vão até o dia 28 de fevereiro, de forma presencial, das 08h…
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MPF denuncia ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro
Tempo de Leitura: 2 minutosCaso envolve suposto tráfico de influência com Guiné Equatorial O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro. Também foi alvo da…
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Agente penitenciário é preso em operação suspeito de lavagem de dinheiro para facção
Tempo de Leitura: < 1 minutosAgente seria representante de uma empresa que era usada pela facção criminosa para lavagens de dinheiro. Segundo investigação, ‘taxa de segurança’ ajudava a sustentar a quadrilha. Um agente penitenciário foi…
