Investigação aponta que contas eram usadas por grupo criminoso para receber dinheiro de vítimas em diferentes estados; prejuízos incluem R$ 5 mil em golpe no Espírito Santo e R$ 1,6 mil no Tocantins.
Uma mulher de nacionalidade cubana foi presa em flagrante na quinta-feira (8), em Cuiabá, suspeita de disponibilizar contas bancárias para integrantes de uma organização criminosa aplicarem golpes pela internet. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) da capital.
Segundo a investigação, as contas eram utilizadas para receber e movimentar dinheiro obtido por meio de fraudes, dificultando o rastreamento dos valores e a identificação dos responsáveis pelos crimes.
A suspeita foi autuada em flagrante por estelionato e participação em organização criminosa.
Golpe com falsa negociação causou prejuízo de R$ 5 mil
A prisão ocorreu após a Polícia Civil receber informações sobre um golpe registrado no Espírito Santo. A vítima acreditava estar negociando a compra de uma máquina de refrigeração anunciada pela internet.
Durante a negociação, os criminosos teriam utilizado indevidamente a identidade de um familiar da vítima para transmitir confiança e convencê-la a realizar os pagamentos.
Ao todo, foram feitas transferências via Pix que somaram R$ 5 mil. Desse montante, R$ 4 mil foram enviados para uma conta bancária em nome da mulher investigada, enquanto os outros R$ 1 mil foram destinados a uma segunda pessoa.
Após perceber que havia sido enganada, a vítima procurou as autoridades.
Outra vítima perdeu R$ 1,6 mil em golpe no Tocantins
As investigações também apontaram uma possível ligação da suspeita com outro golpe, registrado na quarta-feira (7), em Palmas, no Tocantins.
Nesse caso, a vítima negociava um produto anunciado em uma rede social e realizou uma transferência via Pix de R$ 1,6 mil para uma conta bancária em nome da mesma mulher.
A repetição do uso da conta em ocorrências registradas em diferentes estados levou os investigadores a aprofundarem as diligências para apurar a possível participação da suspeita no esquema.
Suspeita foi localizada em supermercado de Cuiabá
Com as informações sobre a titularidade da conta e a indicação de que ela residia em Cuiabá, os policiais realizaram diligências até localizar a mulher no local de trabalho, em um supermercado situado no bairro Areão.
Ela foi presa em flagrante e encaminhada para os procedimentos legais.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação continua para esclarecer a extensão da participação da suspeita, identificar outros possíveis envolvidos e rastrear a origem e o destino dos valores movimentados.
Ceder conta bancária pode trazer consequências criminais
A utilização de contas bancárias de terceiros é uma prática que pode ajudar criminosos a movimentar dinheiro obtido por meio de fraudes e dificultar a identificação dos autores.
Por isso, é importante ter cuidado ao permitir que outra pessoa utilize uma conta bancária, receba transferências ou movimente valores em seu nome.
A Polícia Civil segue investigando o caso. A responsabilidade criminal da suspeita deverá ser apurada no decorrer dos procedimentos legais.
Com informações da Polícia Civil de Mato Grosso.
