Uma complexa investigação policial resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em Cuiabá, no Mato Grosso, contra uma organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de aplicar um golpe de quase R$ 350 mil contra uma rede de supermercados em Boa Vista, Roraima, e de usar indevidamente a imagem do governador do estado para tentar novas fraudes.

A operação conjunta, coordenada pelo 4º Distrito Policial de Roraima com o apoio do Departamento de Inteligência (Deint/Sesp) e da Polícia Civil de Mato Grosso, mirou o núcleo do esquema que atuava à distância, utilizando tecnologia para cometer crimes de alto valor.

Fraude de R$ 348 Mil com PIX e WhatsApp

A investigação aponta que a principal fraude ocorreu em outubro de 2024. Os criminosos usaram a tática conhecida como “golpe do falso intermediário” ou “golpe do CEO”, onde se passavam pelo dono da rede de supermercados de Boa Vista.

• A Abordagem: Usando o aplicativo de mensagens WhatsApp, os golpistas entraram em contato com funcionários do setor financeiro do estabelecimento.
• O Engano: Fingindo ser o proprietário, a quadrilha instruiu os funcionários a realizarem transferências via PIX.
• O Prejuízo: A fraude resultou em um prejuízo total de R$ 348.948,69 para a rede de supermercados.

Rede de 18 Pessoas e Bloqueio de Bens

As investigações revelaram que o esquema não envolvia apenas o principal mentor, mas uma vasta rede de repasse de valores composta por 18 pessoas, que agiam na lavagem do dinheiro desviado. Para dificultar o rastreamento, o grupo utilizava dezenas de chips telefônicos.

A Justiça atendeu aos pedidos da Polícia, determinando medidas rigorosas contra os suspeitos:

• Quebra de Sigilo: Bloqueio das contas e quebra dos sigilos bancário e fiscal das 18 pessoas físicas suspeitas.
• Sequestro de Veículos: Autorização para o sequestro de dois veículos de luxo, avaliados em R$ 98 mil e R$ 111 mil.

De acordo com a Polícia Civil, a compra dos veículos de alto valor foi realizada logo após o golpe e é incompatível com a renda declarada dos envolvidos, configurando forte indício de lavagem de dinheiro.

Perfil Falso do Governador Agrava o Caso

A gravidade da atuação criminosa foi reforçada pela descoberta de que o grupo também tentou aplicar outros golpes usando um perfil falso em nome do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). O uso indevido da imagem de uma autoridade pública ressalta “a gravidade e o alcance da atuação criminosa” do grupo, segundo a polícia.

Material Apreendido em Cuiabá

Os mandados de busca e apreensão cumpridos em Cuiabá, realizados por meio de carta precatória, resultaram na apreensão de um vasto material que era usado para aplicar os crimes:

• Chips Telefônicos: 36 chips usados e 11 chips lacrados.
• Equipamentos: 13 celulares, um notebook e uma CPU.

As investigações continuam com a análise dos dados fiscais, bancários e eletrônicos apreendidos, buscando identificar e responsabilizar todos os envolvidos no sofisticado esquema de estelionato eletrônico.

Via | Redação com informações G1