Tag: lavagem de dinheiro
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Rondonópolis | Policial Militar é preso ao sacar R$ 800 mil em espécie; PF investiga lavagem de dinheiro
Tempo de Leitura: < 1 minutosPolícia Federal investiga movimentação milionária e bloqueia até R$ 11,3 milhões do suspeito. A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (19), um policial militar Marcel Castor de Abreu suspeito de lavagem de dinheiro…
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PF realiza operação em 5 estados contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em regiões de fronteira
Tempo de Leitura: < 1 minutosAs investigações tiveram início depois da prisão de um piloto de avião envolvido no transporte de drogas e a apreensão de 514 kg de cocaína. A Polícia Federal cumpre nesta…
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Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em investigação sobre bets e lavagem de dinheiro
Tempo de Leitura: 2 minutosCantor é alvo da mesma operação que prendeu Deolane Bezerra O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima nesta segunda-feira, 23. Segundo informações do…
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Operação Ragnatela desarticula núcleo de facção criminosa responsável por lavagem de dinheiro em casas de shows de Cuiabá
Tempo de Leitura: 2 minutosA investigação identificou que criminosos teriam adquirido uma casa noturna em Cuiabá, pelo valor de R$ 800 mil, pagos em espécie, com o lucro auferido por meio de atividades ilícitas…
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PF desarticula banco criado por grupo criminoso para lavar dinheiro do tráfico no Pará
Tempo de Leitura: 3 minutosEntre 2022 e 2023, mais de R$50 milhões foram movimentados pela empresa, segundo o inquérito; doze pessoas foram presas em sete estados, itens de luxo foram apreendidos e mais de…
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Operação prende 25 pessoas suspeitas de envolvimento na lavagem de mais de R$ 65 milhões em MT
Tempo de Leitura: 2 minutosSegundo a polícia, também foram cumpridos 29 mandados de buscas e apreensão, indisponibilidade de 33 imóveis, sequestro de 45 veículos e bloqueio de 25 contas bancárias. Vinte e cinco pessoas…
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Lotéricas de MT são investigadas pela PF por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
Tempo de Leitura: 2 minutosDurante o cumprimento de um mandado de busca, foi apreendido mais de R$ 96 mil em espécie. Segundo as investigações, dentre os investigados pelos depósitos ilegais, há alvos de operações…
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Ferrari, McLaren, Porsches e Fiat Uno: veja lista de R$ 25 milhões em veículos que eram usados por facção para lavagem de dinheiro
Tempo de Leitura: 3 minutosSegundo investigação da Polícia Civil de São Paulo, grupo comprava carros em nome de laranjas para tornar dinheiro obtido com o crime em bens regularizados dentro da lei. Um homem…
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Mato Grosso | Advogada é presa em segunda fase de operação que investiga grupo por lavagem de dinheiro
Tempo de Leitura: < 1 minutosGaeco ainda prendeu outras duas pessoas e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Primeira fase da operação cumpriu 271 ordens judiciais. Uma advogada foi presa, nesta segunda-feira (3), durante…
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Grupo que ostentava vida de luxo nas redes sociais é preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Tempo de Leitura: 2 minutosDe acordo com a Polícia Federal, quadrilha mantinha uma tabacaria e um bar para lavagem de dinheiro. Operação Trilha de Algodão foi deflagrada nesta quarta-feira (15). Um grupo que ostentava…
