Durante o cumprimento de um mandado de busca, foi apreendido mais de R$ 96 mil em espécie. Segundo as investigações, dentre os investigados pelos depósitos ilegais, há alvos de operações anteriores. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Bilhete Premiado, que investiga casas lotéricas por lavagem […]
Ferrari, McLaren, Porsches e Fiat Uno: veja lista de R$ 25 milhões em veículos que eram usados por facção para lavagem de dinheiro
Mato Grosso | Advogada é presa em segunda fase de operação que investiga grupo por lavagem de dinheiro
Gaeco ainda prendeu outras duas pessoas e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Primeira fase da operação cumpriu 271 ordens judiciais. Uma advogada foi presa, nesta segunda-feira (3), durante a segunda fase da Operação Ativo Oculto, que investiga uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e ocultação de bens […]
Grupo que ostentava vida de luxo nas redes sociais é preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
De acordo com a Polícia Federal, quadrilha mantinha uma tabacaria e um bar para lavagem de dinheiro. Operação Trilha de Algodão foi deflagrada nesta quarta-feira (15). Um grupo que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais foi preso nesta quarta-feira (15) pela Polícia Federal por tráfico de drogas e […]
Operação da PF contra tráfico internacional de drogas cumpre 106 mandados em RO e outros oito estados
Organização criminosa investigada usa pistas aeroportuárias em Rondônia para o tráfico de drogas, segundo a PF. Durante ação foram identificados “núcleos traficantes” nos estados do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Tocantins. A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) a Operação Expansão em combate ao tráfico internacional de drogas […]
Inteligência financeira, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro são abordados em curso
Webinário foi realizado pela Escola Judiciária Eleitoral, em parceria com a Escola Superior da Magistratura Informações sobre investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro foram detalhadas em um webinário com o tema Análise de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), realizado na manhã desta terça-feira (18.10). A iniciativa é […]
Laboratório contra lavagem de dinheiro de MT tem destaque em encontro nacional de combate ao crime organizado
O evento aconteceu na quinta-feira (09.12), na sede da Polícia Civil do DF, em Brasília, e contou com a presença de mais de 100 servidores das Polícias Civil dos Estados e da Polícia Federal, tendo como objetivo a troca de experiências relacionadas à investigação financeira, principalmente contra organizações criminosas.A Polícia […]
Mato Grosso | Polícia Civil cumpre sequestro de R$ 33 milhões em bens de empresas investigadas por peculato e lavagem de dinheiro
Os sequestros totalizaram o valor de R$ 33,5 milhões, entre veículos, imóveis e valores pertencentes às empresas Trimec Construções e Terraplanagem e Strada Incorporadora e Construtora Ltda., além de seus sócios proprietários, e visam reparar o prejuízo causado ao Estado.A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Combate à […]
Rondonópolis | Gaeco faz operação que investiga cooperativa por contratos irregulares e lavagem de dinheiro
O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) realiza nesta manhã desta quinta-feira (20) a operação “Esforço Comum”. Além de Rondonópolis, a operação inclui também, Sorriso, Japorã (MS) e Guaíra (PR). A operação investigação investiga a contratação de uma cooperativa para prestação de serviços terceirizados. Supostamente a cooperativa […]
PF cumpre mandados contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro em Mato Grosso
A operação tem alvos em 10 Estados brasileiros e na Europa. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Enterprise, na manhã desta segunda-feira (23), em 10 estados brasileiros, sendo um deles o Mato Grosso. A ação busca combater o tráfico internacional de drogas e a […]