Rondonópolis | Gaeco faz operação que investiga cooperativa por contratos irregulares e lavagem de dinheiro

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) realiza nesta manhã desta quinta-feira (20) a operação “Esforço Comum”. Além de Rondonópolis, a operação inclui também, Sorriso, Japorã (MS) e Guaíra (PR). A operação investigação investiga a contratação de uma cooperativa para prestação de serviços terceirizados. Supostamente a cooperativa […]

PF cumpre mandados contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro em Mato Grosso

A operação tem alvos em 10 Estados brasileiros e na Europa. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Enterprise, na manhã desta segunda-feira (23), em 10 estados brasileiros, sendo um deles o Mato Grosso. A ação busca combater o tráfico internacional de drogas e a […]

PF cumpre mandado em concessionária da BMW e no Manso

Investigações apontam uso de empresas ‘laranja’ e de fachada para lavagem de dinheiro por traficantes Polícia Federal deflagra operação “Status” em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo para desarticular quadrilha envolvida com esquema criminoso investigado tinha como ponto principal a lavagem de dinheiro do […]

Padre Robson e Afipe usavam ‘laranjas’ e empresas de fachada para desvio de verba e lavagem de dinheiro, diz MP

Na decisão que ordenou mandados, MP faz vasta listagem de negócios atípicos da entidade com companhias de diversos ramos, como rádios e postos de combustíveis. Padre nega qualquer irregularidade. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) constatou que o Padre Robson e a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), […]

Presidente da Câmara Cláudio da Farmácia recebe visita de cortesia do Japonês da Lava Jato

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador Cláudio da Farmácia (MDB) recebeu na tarde de sexta-feira (09) na sala da presidência, uma visita de cortesia do ex-policial Newton Ishii, que ficou conhecido em todo o país como o Japonês da Federal, responsável por conduzir alguns dos principais presos […]

Transação arquitetada por Eder e Piran desviou R$ 288 milhões para beneficiar grupo, diz MPF

O Ministério Público Federal (MPF) acusa o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, de arquitetar uma operação financeira que destinou R$ 288 milhões ao empresário Valdir Piran. O valor seria proveniente de créditos que o governo de Mato Grosso devia à construtora Andrade Gutierrez. Nas mãos de Piran, […]

Governo e MPE firmam convênio contra sonegação e lavagem de dinheiro em MT

O Governo do Estado e o Ministério Público Estadual (MPE) firmaram convênio para fortalecer a atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) com objetivo de combater a sonegação fiscal e trazer mais recursos aos cofres de Mato Grosso.  O Termo de Cooperação Técnica foi assinado pelo governador, Mauro […]

Presidente do Sindipetróleo diz à CPI da Sonegação que tem postos lavando dinheiro para facções criminosas em MT

Aldo Locatelli prestou depoimento à CPI da Sonegação Fiscal nesta terça-feira (23). O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Mato Grosso (Sindipetróleo), Aldo Locatelli, disse à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a sonegação fiscal no estado a existência de postos de […]

PF faz operação contra desvio de dinheiro no setor de energia elétrica

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (11) a operação “E o vento levou” para apurar desvio de dinheiro da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), concessionária de energia elétrica. Nesta manhã, são cumpridos 26 mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas envolvidas. São 10 mandados na cidade de […]

Diretoria abre edital de seleção de policiais para o Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro

As inscrições para o preenchimento de três vagas, bem como cadastro de reserva, iniciam nesta segunda-feira (18) e vão até o dia 28 de fevereiro, de forma presencial, das 08h às 18h, por procuração ou por email, obedecendo às regras do edital.  A Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil abriu […]