Receita Federal investiga esquema de fraude em deduções do IR

Cerca de 3.700 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) dos exercícios de 2016 a 2020, de um grupo de 800 contribuintes, contêm deduções suspeitas com o intuito de reduzir o imposto devido. A investigação é feita pela Delegacia da Receita Federal em Vitória, no Espírito Santo, segundo […]

UFMT é acusada de participar de esquema milionário para revalidação de diplomas

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) é acusada pela Associação Médica Brasileira (AMB) de participar de um esquema internacional de validação de diplomas. As declarações da instituição de médicos foram feitas no dia 22 deste mês, na página da AMB. Segundo a associação médica, a UFMT colabora no esquema […]

Polícia apura envolvimento de esposa de cabo em esquema de Mato Grosso

E.M.O. disse que acredita na inocência do marido A Polícia Civil, por meio da Equipe Especial, designada exclusivamente para conclusão dos inquéritos sobre suposto esquema de interceptações ilegais em Mato Grosso, ouviu em interrogatório nesta quarta-feira (1809) a mulher do cabo da Polícia Militar, Gerson Correa, para esclarecimentos sobre questões […]

Conversas de WhatsApp entre PMs revelaram esquema de fraudes em armas

A prisão de policiais militares nesta quarta-feira (21), acusados de fraudes em arma de fogo, só foi possível porque o celular de um deles foi periciado em outra operação. Ocorre que as investigações da “Operação Coverage”, iniciaram-se após uma extração de dados do celular do tenente Cleber de Souza Ferreira, […]

PF faz operação contra esquema criminoso que superfaturava pedágios

Um esquema criminoso que superfaturava tarifas de pedágio nas rodovias federais nos estados da Bahia, de Goiás e do Espírito Santo é alvo da Operação Infinita Highway, deflagrada nesta quinta-feira (11), pela Polícia Federal (PF), com o apoio do Tribunal de Contas da União. De acordo com a PF, as […]

PF faz investigação sigilosa sobre desvio de recursos na AL para compra de vaga no TCE

Raquel Dodge explica que recursos do Legislativo deram suporte a esquema A procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, revelou a existência de um inquérito, instaurado em 2017, na Polícia Federal para apurar os desvios praticados na Assembleia Legislativa, cujo objetivo era pagar a compra de vaga no Tribunal de Contas […]

Deputado vira réu por esquema na Educação e desembargadores decidem mantê-lo no cargo

Foram nove votos pelo afastamento de Guilherme Maluf e outros nove pela permanência no cargo. O voto de minerva foi dado pelo presidente do TJ, desembargador Carlos Alberto da Rocha. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acataram, por unanimidade, a denúncia contra o deputado estadual Guilherme Maluf […]

Juíza se vê impedida de julgar esquema na Seduc por filha advogar na banca de defesa de acusado

A juíza Ana Cristina Mendes, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, se julgou impedida de atuar no processo sobre o suposto esquema na Seduc, que beneficiava empresas em obras em escolas públicas estaduais mediante cobrança de propina. O motivo é que a filha da juíza trabalha no escritório de advocacia […]

Gaeco apreende R$ 400 mil em barras de ouro e R$ 21 mi em cheques com alvos de esquema de agiotagem

Cerca de R$ 400 mil em ouro, quase R$ 21 milhões em cheques e notas promissórias e mais R$ 43 mil em dinheiro foram apreendidos durante a operação “Caporegime”, do  Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco ). Dez armas e ainda 161 munições foram localizadas na ação, […]

MP apura se alvo da ‘Operação Sangria’ também teria atuado em esquema na saúde em Rondonópolis

O promotor Wagner Antonio Camilo, 2ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis, instaurou inquérito civil para apurar se a empresa Qualycare (Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar LTDA), investigada por esquemas na Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, também teria atuado em algum esquema […]